Sankcje i ograniczenia handlowe
Doradzamy w zakresie przestrzegania regulacji dotyczących sankcji międzynarodowych, pomagając firmom unikać ryzyk i dostosować procesy do obowiązujących przepisów.
AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
Wspieramy instytucje obowiązane w skutecznym wdrażaniu procedur zgodnych z wymaganiami AML, oferując szkolenia i audyty w zakresie identyfikacji oraz przeciwdziałania ryzykom prania pieniędzy.
RODO i ochrona danych
Pomagamy administratorom prawnie zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zapewniając doradztwo w zakresie polityki prywatności, analizy ryzyka i zgodności operacyjnej.
Whistleblowing – systemy zgłaszania naruszeń
Doradzamy w tworzeniu skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz w ich zgodnej z przepisami implementacji, zapewniając bezpieczeństwo sygnalistów.
Dual-use goods – eksport produktów podwójnego zastosowania
Oferujemy wsparcie w klasyfikacji towarów podwójnego zastosowania, analizie ryzyka oraz w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń eksportowych.
Dlaczego my?
Łączymy wiedzę ekspreską z praktycznym podejściem, pomagając naszym klientom nie tylko spełnić stawiane przed nimi wymogi prawne, ale także budować kulturę Compliance, która wzmacnia bezpieczeństwo operacyjne i wiarygodność na rynku.
Doświadczenie naszego zespołu
Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych, gdzie wspieraliśmy organizacje w skutecznym zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym.
Skontaktuj się z nami
CleanStock Services Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 10/53 Lublin 20-037 NIP7123454311 KRS0001033808
+48 664 428 388
kontakt@compla.ai

