Compliance

W świecie dynamicznego rozwoju gospodarczego, technologicznego i zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia prawnego, niełatwo sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi wymaganiami w zakresie zapewnienia zgodności działań, procedur oraz wewnętrznych uregulowań ze stale zmieniającymi się przepisami (compliance).


Zmiany o charakterze globalnym rezonują na sferę praw i obowiązków wszelkich podmiotów gospodarczych, zarówno dużych, jak i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. O ile te pierwsze, nierzadko związane wewnętrznymi obowiązkami korporacyjnymi, co do zasady posiadają wyodrębnioną z całej struktury „komórkę” compliance, co najmniej w osobie tzw. compliance officera, to reszta tych podmiotów – nie posiadając wiedzy, a często nawet świadomości co do obowiązków z zakresu compliance – musi się zmagać z tematami w zasadzie nieznanymi, co w świetle dość rygorystycznych (i stale zmieniających się) regulacji prawnych, zawierających sankcje, stanowi zagrożenie codziennej działalności biznesowej. 
W takich sytuacjach, w razie zaistnienia problemu, przedsiębiorca – zamiast skoncentrować się na prowadzeniu biznesu – poświęca swoje zasoby na łagodzenie skutków niedociągnięć w zakresie zgodności z przepisami, często doniosłych i kosztownych.


Mając to na uwadze tworzymy praktyczne rozwiązania zapewniające naszym klientom, którzy z różnych przyczyn nie posiadają wystarczających zasobów do zapewniania w codziennej działalności zgodności własnej działalności z obowiązującymi przepisami, profesjonalne wsparcie w szeroko pojętym obszarze compliance.

Sankcje i ograniczenia handlowe


Doradzamy w zakresie przestrzegania regulacji dotyczących sankcji międzynarodowych, pomagając firmom unikać ryzyk i dostosować procesy do obowiązujących przepisów.

AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

Wspieramy instytucje obowiązane w skutecznym wdrażaniu procedur zgodnych z wymaganiami AML, oferując szkolenia i audyty w zakresie identyfikacji oraz przeciwdziałania ryzykom prania pieniędzy.

RODO i ochrona danych

Pomagamy administratorom prawnie zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zapewniając doradztwo w zakresie polityki prywatności, analizy ryzyka i zgodności operacyjnej.

Whistleblowing – systemy zgłaszania naruszeń

Doradzamy w tworzeniu skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz w ich zgodnej z przepisami implementacji, zapewniając bezpieczeństwo sygnalistów.

Dual-use goods – eksport produktów podwójnego zastosowania

Oferujemy wsparcie w klasyfikacji towarów podwójnego zastosowania, analizie ryzyka oraz w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń eksportowych.

Dlaczego my?

Łączymy wiedzę ekspreską z praktycznym podejściem, pomagając naszym klientom nie tylko spełnić stawiane przed nimi wymogi prawne, ale także budować kulturę Compliance, która wzmacnia bezpieczeństwo operacyjne i wiarygodność na rynku.

Doświadczenie naszego zespołu


Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych, gdzie wspieraliśmy organizacje w skutecznym zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym.

  • Specjaliści ds. compliance – współpracujący z czołowymi firmami ubezpieczeniowymi i finansowymi, pomagają tym podmiotom spełniać wymagania AML, RODO czy regulacji dotyczących wdrożenia przepisów na temat sygnalistów.

  • Eksperci ds. szkoleń – posiadający zdolność wyjaśniania w prosty sposób skomplikowanych zagadnień, prowadzą dedykowane szkolenia, które przekładają regulacje na praktyczne działania. Dzięki temu firmy nie tylko rozumieją przepisy, ale wiedzą, jak skutecznie je wdrożyć.

Skontaktuj się z nami

  • +48 664 428 388
  • kontakt@compla.ai

CleanStock Services Sp. z o.o.

Aleje Racławickie 10/53 Lublin 20-037 NIP7123454311 KRS0001033808

+48 664 428 388

kontakt@compla.ai

pl_PLPolish